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| 新北洋第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议圆满召开 |
| 2014/7/18 11:58:41 |
2013年4月18日，山东新北洋信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议在威海市环翠区昆仑路126号新北洋科技园召开。
公司董事长丛强滋先生主持了第四届董事会第八次会议，董事、监事和部分高级管理人员出席了会议，会议审议通过了《2012年度总经理工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2013年度经营计划》等17项议案。
会议开始前，董事长丛强滋先生对公司董事、监事辞职及补选的情况进行了特别说明：根据公司中长期发展战略以及接班人培养计划，公司董事门洪强先生主动申请辞去了董事职务，辞职后仍担任公司党委书记，同时公司监事宋军利先生和王兆庆先生因工作原因分别申请辞去了监事职务；公司董事会拟提名董述恂先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司监事会拟提名王涛先生、武振全先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。在董事长丛强滋先生的提议下，公司与会人员以热烈的掌声对门洪强先生、宋军利先生和王兆庆先生在任职公司董事、监事期间的勤勉尽责，以及为公司的高速发展做出的重大贡献表示了衷心的感谢。
大会对公司报告期内经营情况进行了全面总结和回顾，并对公司2013年工作进行了规划和部署。2012年在全体股东的大力支持和所有员工的共同努力下，实现了经营业绩的持续增长。实现营业收入7.56亿元，同比增长14.80%；实现利润总额2.25亿元，同比增长22.05%；实现归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，同比增长25.26%。2013年将紧紧围绕公司五年发展战略，按照董事会确定的年度经营策略和方针，积极开展各项工作，努力实现销售收入和利润增长均不低于30%的目标。
公司第四届监事会第七次会议也于同日召开，监事会主席邱林主持了会议。会议审议通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等14项议案。 |